Сотрудниками УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю задержана группа лиц, которая подозревается в организации и осуществлении незаконных финансовых операций.
Правоохранители предполагают, что за последние два года (с 2011 по 2013 гг.) задержанные члены преступной группировки занимались незаконным обналичиванием денежных сумм, а также другими незаконными банковскими операциями с помощью 20 подставных фирм-«однодневок» во многих регионах Российской Федерации.
По предварительным оценкам сотрудников МВД России мошенники с помощью своих банковских афер успели заработать порядка 7 млн российских рублей.
Во время обысков (в рамках оперативно-разыскных мероприятий) в офисных помещениях злоумышленников на территории Ставропольского края были обнаружены и изъяты печати и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность преступной группировки.
В настоящее время относительно подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности. Организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом.