К уголовной ответственности привлечены два уроженца Башкирии, а также дама, проживающая в Ивановской области. В ходе кропотливой работы сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции было выяснено, что у каждого из представителей группировке была своя, четко определенная роль в афере.
Эти трое были задержаны по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг различных коммерческих кредитных организаций еще в мае 2013 года.
Подозреваемых задержали после того, как на контакт с ними, под видом московского предпринимателя вышел оперативный сотрудник ГУЭБиПК МВД России. Он согласился купить четыре поддельных векселя на сумму 400 млн рублей за 35% от их номинальной стоимости. После проведения нескольких контролируемых встречь в помещении одного из уфимских кафе была осуществлена проверочная закупка первого фальшивого векселя и задокументировано получение фигурантами 10 млн рублей в виде задатка.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.