Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России при участии службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция по пресечению деятельности одной из крупнейших организованных групп, которая свыше пяти лет занималась незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег.
Согласно предварительной оценке, в теневой оборот было выведено свыше 36 млрд. руб.
Группа в составе более 400 человек действовала на территории московского и других регионов России. В ходе розыскных мероприятий оперативникам удалось установить ее членов, иерархию и схемы, которые применялись злоумышленниками. Лидером группы оказался 42-летний уроженец подмосковного города Мытищи.
«Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства «клиентов» переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости», — сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Комиссия за услуги составляла 2%, доход от преступной деятельности, по предварительной оценке, превысил 575 млн руб.
На территории столицы и Московской области было проведено 85 обысков в жилых помещениях и подконтрольных банках, задействованных в схеме. При обысках изъято более 1 млрд. руб. наличными, а также финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юрлиц. На данный момент задержаны семь активных участников группы, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Следственным департаментом МВД РФ по данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».
В операции приняли участие более 300 сотрудников полиции и следователей.
Как писал Sberex.ru 28 июня, в Москве сотрудниками МВД и ФСБ РФ пресечена незаконная деятельность участников международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, которые они совершали с 2011 года на территории России. Большая часть из них — выходцы из Сирии и Турции. Услуги «подпольных банкиров» обходились «клиентам» в 0,5-6%. За время противоправной деятельности было обналичено более 7 млрд. руб.