Фото Задержано 11 участников межрегиональной группы, которая занималась подпольной банковской деятельностью с 2011 года и «заработала» порядка полумиллиарда рублей

Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России в ходе проводимых в рамках ранее возбужденного уголовного дела мероприятий пресекли деятельность «подпольных банкиров».

Группа действовала на территории российской столицы и Воронежской области и предоставляла коммерческим компаниям, работающим на объектах авиационного и железнодорожного транспорта, незаконные банковские услуги. В частности, производила обналичивание средств, из которых подозреваемые брали 4-5%, а также транзит, за что злоумышленники получали 1% от суммы перевода.

За период незаконной деятельности, начиная с 2011 года, участники группы получили от 400 до 500 млн руб.

В оперативно-разыскных мероприятиях приняли участие сотрудники Следственной части ГУ МВД РФ по ЦФО, ОПБ МВД России, ОПБ №2 УТ МВД РФ по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Силовую поддержку оказал ОМОН УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

В итоге задержано 11 человек, трое из них — в порядке ст. 91 УПК России. При обысках изъяты вещдоки: жесткие диски, ноутбуки, ключи банк-клиент от используемых в схеме организаций, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, а также наличные средства в размере 7 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал Sberex.ru 28 августа, подозреваемый в причастности к деятельности одного из крупнейших финансовых синдикатов Дмитрий Аграмаков, недавно вышедший из состава акционеров Банка «Окский», продал свои доли и в Маст-Банке. Обе эти кредитные организации упоминались правоохранителями в связи с использованием их в противоправной схеме, позволившей вывести в теневой оборот более 36 млрд. руб. 

Фото ru.wikipedia.org (автор PetarM).